- Паспорта и коды обоих супругов, если клиент в браке.
- Свидетельство о браке (о разводе, если был в браке)
- Водительские права (обоих, если есть у обоих супругов)
- Справки о зарплате (за 6 месяцев + запись «Задолжность по зарплате отсутствует» + копия трудовой книжки (заверенная печатью работодателя)
- Справка с Пенсионного фонда о пенсии за 6 месяцев (если клиент пенсионер)
- Приказ о назначении в должность, подписанный одним из учредителей (если клиент директор)
- Уставные документы, если клиент и учредитель, и директор одновременно + форма 1, форма 2, форма 3 за 1 год (по предприятию)
- Правоустанавливающие документы, подтверждающие владение недвижимым имуществом (квартира, дом, земля, парковочные места, торговые места и т.д.)
- Тех паспорт или тех паспорт + доверенность (если клиент является владельцем авто)
- Выписка по текущему или карточному счёту с банка за 6 месяцев (если есть таковые счёта)
- Выписка по кредитным картам за 6 месяцев (если клиент пользуется таковыми
- Договор депозитного вклада (если таковые имеются) либо справка с банка о наличии вкладов
- Справка о закрытии кредита с банка + Кредитный договор (если есть кредитная история
- Справка об обслуживании долга с банка + кредитный договор (если есть действующие кредиты)
- Договора аренды (если клиент сдаёт какой-либо объект в аренду, либо арендует)
Если клиент моряк (что касается доходов)
- Паспорт моряка
- Контракты за последние 2 года (минимум 3 шт.) + перевод на русский или украинский язык.
- Справка с агентства о планируемом уходе в рейс
- Справки о плавании (согласно предоставленных контрактов) или послужная книжка моряка (необязательно для старших механиков и капитанов)
- Выписка по банковскому счёту моряка (за 6 месяцев или за 1 год)
- Доверенность на пользование банковским счётом во время отсутствия клиента в Украине (если есть таковая на супругу или кого-то из родственников)
Если клиент частный предприниматель (что касается доходов):
1. Свидетельство о гос. Регистрации частного предпринимателя
2. Свидетельство об уплате налога (единый, фиксированный, на общих основаниях и т.д.)
3. Форма 4 ОПП (справка о взятии на учёт плательщика налогов)
4. Отчёты квартальные за последние 5 периодов (5 кварталов)
5. Выписка по банковскому счёту СПД (за 6 или 12 месяцев)
6. Лицензии (если род деятельности лицензированный медицина, адвокатская деятельность и т. д.)
7. Договора аренды (если клиент арендует помещение для осуществления своей деятельности, так же если клиент сдаёт в аренду какие-либо помещения или оборудование)
Комментариев нет:
Отправить комментарий